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天津金米特科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年年度的审计机构。

1.基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

首席合伙人：胡少先

2021年度末合伙人数量：210人

2021年度末注册会计师人数：1,900人

2021年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：749人 2021年收入总额（经审计）：350,100万元

2021年审计业务收入（经审计）：317,800万元

2021年证券业务收入（经审计）：190,100万元

2021年上市公司审计客户家数：601家

2021年挂牌公司审计客户家数：252家

2021年上市公司审计客户前五大主要行业：

2021年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

2021年上市公司审计收费：62,100万元

2021年挂牌公司审计收费：7,900万元

2021年本公司同行业上市公司审计客户家数：447家

2021年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：145家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000万元

职业保险累计赔偿限额：>10000万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提及职业保险 购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、 自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：吴志辉先生，中国执业注册会计师，自2008年进入会计师事务所行业，2012年至今就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）。在 IPO 申报审计及内控审计等方面具有丰富的经验。

签字注册会计师：刘锦颖女士，中国执业注册会计师，2018年至今就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）。在 IPO 申报审计及内控审计等方面具有丰富的经验。

项目质量控制复核人：梁志勇先生，2004年 7月参加工作，中级会计师，中国注册会计师，主持九阳股份、姚记扑克、春光科技等十数家企业改制上市或再融资审计业务，积累了较丰富的注册会计师审计经验。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期(2022)年审计收费30万元，其中年报审计收费30万元。

上期(2021)年审计收费30万元，其中年报审计收费30万元。

公司2022年审计费用是根据审计工作量，以行业标准和市场价格为基础， 结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2023年1月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审计委员会履职情况

2023年1月11日，公司第三届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可：

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的执业资格，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，认真、扎实地开展审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议并及时进行信息披露。

独立董事独立意见：

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的职业资质和专业胜任能力,有足够的独立性和投资者保护能力，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，认真、扎实地开展审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。

综上，我们同意该议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《天津金米特科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》； （二）《天津金米特科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》； （三）《天津金米特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

（四）《天津金米特科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》

天津金米特科技股份有限公司

董事会

2023年1月11日

关键词： 会计师事务所 普通合伙 注册会计师